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柳州两面针股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

作者:admin 发布时间:2019-07-25 阅读:

        

        

        
        

          董事会及整个的董事干杯:、给错误的劝告性正式的或大降低,然后其实质的可靠性、精确和完整性承当个人和协同过失。

          重要实质有关注意事项:

          成为搭档大会日期:2019年6月5日

          这次成为搭档大会采取的网状物开票体系:上海股票市所成为搭档大会网状物开票体系

          一、举行或与会议传唤的基本情况

          (1)成为搭档会的某类和举行或与会议

          201年度成为搭档大会

          (2)成为搭档大会会议召集人:董事会

          (三)建议办法:这次成为搭档大会采取的建议办法为:

          (4)现场举行或与会议日期、工夫和网站

          传唤日期和工夫:2019年6月5日9:30

          传唤网站:广西柳州市东环小道282号两面针办公大楼五楼举行或与封闭或限制

          (5)网状物开票体系、起止日期及建议工夫。

          网状物开票体系:上海股票市所成为搭档大会网状物开票体系

          在线开票起止工夫:自2019年6月5日起

          至2019年6月5日

          上海股票市所网上开票体系的装置,开票平台经过市体系的开票工夫为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为成为搭档大会传唤当天的9:15-15:00。

          (六)干杯金市、转融通、和约回购导致及上海股票市所建议顺序

          触及干杯金市、替换事情、上海股票市所出资者签约回购导致及建议权,应依照《上海股票市所股票上市的公司成为搭档大会网状物开票实施细则》等有关规定举行。

          (七)触及坦率的征集成为搭档建议权的;

          无

          二、举行或与会议看重的事项

          在成为搭档大会上看重意向和建议权成为搭档典型

          ■

          1、票据泄露工夫及泄露办法

          是你这么说的嘛!将一军的详细信息见上海股票市所。、《奇纳证券报》、《证券日报》及上海股票市所网站()公报。举行或与会议的肉体的将在上海街网站上颁布。。

          2、特殊决意向:无

          3、对中小出资者独自计票的意向:清单5

          4、触及中间定位成为搭档以忍住开票的法案:无

          应逃脱的关系成为搭档称呼:无

          5、 触及主要担保成为搭档厕足其间建议的意向:无

          三、成为搭档大会建议有关注意事项

          (一)公司成为搭档经过如下办法行使建议权:,它还可以在市体系的开票平台上开票(经过T,您也可以登录互联网网络开票平台(网站:)举行开票。初在互联网网络开票平台开票,出资者需填写成为搭档身份检定。项目请参阅互联网网络开票平台网站。。

          (二)成为搭档经过网状物开票体系行使建议权。,假定有多个成为搭档导致,您可以运用无论哪独一迷住效用的成为搭档导致厕足其间。开票后,处理其整个成为搭档导致下的一样类别权益股或一样类型主要担保均已辨别投出同样的事物启发的建议票。

          (三)现场采取同样的事物建议办法。、经过敝的在线开票平台或剩余部分办法反复开票,以最初的开票总算为准。。

          (四)成为搭档建议经过后,方可在内有提案。。

          四、举行或与会议厕足其间者

          (一) 截止过户日期收盘后在奇纳证券死去结算有限过失公司上海办事处死去在册的公司成为搭档有权列席成为搭档大会(特别情况详见下表),也可以付托代劳人列席举行或与会议并举行以书面形式建议。。代劳人不用是公司的成为搭档。。

          ■

          (二)公司董事、监事、高级管理参谋。

          (三)公司请求的大律师;。

          (4)剩余部分参谋

          五、举行或与会议表达办法

          整个的成为搭档均有权列席成为搭档大会。,也可以付托代劳人与举行或与会讲和建议。。

          1、死去手续

          在死去大众使参与的成为搭档时,如下提供纸张应:持股能防范、身份证手迹及硬拷贝;代劳成为搭档代表权、存放处无效持股检定、最重要的身份证、代劳人身份证手迹及硬拷贝。

          大肚子成为搭档营业执照硬拷贝、代表大肚子代表权、成为搭档导致卡、托盘身份证到公司对待死去手续。

          远程操作成为搭档可以经过函件或描写举行死去。。

          是你这么说的嘛!死去办法不所有物表达人的右方的。。

          2、死去工夫

          2019年5月29日,午前9:00—12:00,后期2:30—5:00

          3、表达网站:董事会重要官职

          六、

          剩余部分事项

          1、会期多时,均摊成为搭档流量、膳宿等费自理;

          2、节目主持人:杨小姐、张小姐、李小姐

          3、话筒:0772—2506159      描写:0772—2506158

          4、地址:邮递区号:广州市柳州市东环小道282号:545006

          5、成为搭档描写死去,请带上代表权手迹及剩余部分提供纸张,调到举行或与会议参谋。

          专门地流通的。

          柳州两面针使参与有限董事会

          2019年5月10日

          附件1:授权证书

          提供纸张归档

          建议传唤成为搭档大会的董事会决议案

          附件1:授权证书

          授权证书

          柳州两面针使参与有限公司:

          兹付托     医生(女儿)代表本单位(或个人)列席2019年6月5日传唤的贵公司201年度成为搭档大会,代表其他的行使建议权。

          Principa迷住的权益股数:        

          客户迷住的主要担保数:        

          客户成为搭档账号:

          ■

          Principa签名(盖印):存放处签名:

          客户ID号:存放处身份证号码:

          付托日期:  年  月  日

          凡例:最重要的应在代表权中满意、喜欢、选择独一支持或弃权的企图和罢工。,最重要的未在此付托书中作出详细指出的,存放处有权按其吸气开票。。

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