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柳州两面针股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

作者:admin 发布时间:2019-07-25 阅读:

        

        

        
        

          董事会及整个董事公约:、给错误的劝告性情况或主修忽略,因此其满意的的忠诚、精密和完整性承当个人和协同妨碍。

          重要满意的准时的:

          使合作大会日期:2019年6月5日

          这次使合作大会采取的把编排到广播网联播开票社会事业机构:上海证券市税使合作大会把编排到广播网联播开票体系

          一、聚会聚集的基本情况

          (1)使合作会的出色的和聚会

          201年度使合作大会

          (2)使合作大会会议召集人:董事会

          (三)选举办法:这次使合作大会采取的选举办法为:

          (4)现场聚会日期、时期和所在地

          聚集日期和时期:2019年6月5日9:30

          聚集所在地:广西柳州市东环通道282号两面针办公大楼五楼聚会室

          (5)把编排到广播网联播开票体系、起止日期及选举时期。

          把编排到广播网联播开票体系:上海证券市税使合作大会把编排到广播网联播开票体系

          在线开票起止时期:自2019年6月5日起

          至2019年6月5日

          上海证券市税网上开票体系的用功,开票平台经过市体系的开票时期为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为使合作大会聚集当天的9:15-15:00。

          (六)公约金市、转融通、和约回购记述及上海证券市税选举顺序

          关涉公约金市、替换事情、上海证券市税包围者签约回购记述及选举权,应因《上海证券市税股票上市的公司使合作大会把编排到广播网联播开票实施细则》等有关规定停止。

          (七)关涉开始征集使合作选举权的;

          无

          二、聚会沉着的事项

          在使合作大会上沉着支票和选举权使合作典型

          ■

          1、票据窗侧时期及窗侧办法

          上述的支票的详细信息见上海证券市税。、《奇纳河证券报》、《证券日报》及上海证券市税网站()公报。聚会的物质的将在上海街网站上颁布。。

          2、特殊决支票:无

          3、对中小包围者独立计票的支票:清单5

          4、关涉互插使合作以废止开票的法案:无

          应逃脱的关系使合作规定:无

          5、 关涉主要担保使合作厕足其间选举的支票:无

          三、使合作大会选举有关注意事项

          (一)公司使合作经过下列的办法行使选举权:,它还可以在市体系的开票平台上开票(经过T,您也可以登录互联网网络开票平台(网站:)停止开票。高音部在互联网网络开票平台开票,包围者需填写使合作身份验证。细目请参阅互联网网络开票平台网站。。

          (二)使合作经过把编排到广播网联播开票体系行使选举权。,倘若有多个使合作记述,您可以运用无论哪任一具有公用事业的使合作记述厕足其间。开票后,对待其整个使合作记述下的平稳的类别权益股或平稳的种类主要担保均已分离投出完全相同的事物视域的选举票。

          (三)现场采取完全相同的事物选举办法。、经过笔者的在线开票平台或安宁办法反复开票,以最早的开票坐果为准。。

          (四)使合作选举经过后,方可请教迷住提案。。

          四、聚会厕足其间者

          (一) 流露日期收盘后在奇纳河证券流露结算有限妨碍公司上海办事处流露在册的公司使合作有权列席使合作大会(特例详见下表),也可以付托代劳人列席聚会并停止书面形式选举。。代劳人不用是公司的使合作。。

          ■

          (二)公司董事、监事、高级管理全体员工。

          (三)公司叫进来的领队;。

          (4)安宁全体员工

          五、聚会自动记录器办法

          整个使合作均有权列席使合作大会。,也可以付托代劳人侍候聚会和选举。。

          1、流露手续

          在流露大众份的使合作时,下列的贴壁纸应:持股验证、身份证为电影写剧本及硬拷贝;代劳使合作代表权、受托公司无效持股验证、存款人身份证、代劳人身份证为电影写剧本及硬拷贝。

          社团使合作营业执照硬拷贝、代表社团代表权、使合作记述卡、托盘身份证到公司引导流露手续。

          远程的使合作可以经过文学或肖像画法停止流露。。

          上述的流露办法不感情自动记录器人的利害关系。。

          2、流露时期

          2019年5月29日,午前9:00—12:00,午后2:30—5:00

          3、自动记录器所在地:董事会办公楼

          六、

          安宁事项

          1、会期多时,份使合作流量、膳宿等费自理;

          2、使接触:杨小姐、张小姐、李小姐

          3、以电话传送:0772—2506159      肖像画法:0772—2506158

          4、地址:邮递区号:广州市柳州市东环通道282号:545006

          5、使合作肖像画法流露,请随身携带代表权为电影写剧本及安宁贴壁纸,调到聚会全体员工。

          特意地迂回的。

          柳州两面针份有限董事会

          2019年5月10日

          附件1:委任状

          贴壁纸归档

          建议聚集使合作大会的董事会决议案

          附件1:委任状

          委任状

          柳州两面针份有限公司:

          兹付托     老师(鸨母)代表本单位(或自己)列席2019年6月5日聚集的贵公司201年度使合作大会,代表其他的行使选举权。

          Principa具有些人权益股接近:        

          客户具有些人主要担保接近:        

          客户使合作账号:

          ■

          Principa签名(盖印):受托公司签名:

          客户ID号:受托公司身份证号码:

          付托日期:  年  月  日

          凡例:存款人应在代表权中意见相合、选择任一反或弃权的企图和罢工。,存款人未在此付托书中作出详细指导的,受托公司有权按其吸气开票。。

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